Indholdsfortegnelse
Seks anholdt i forbindelse med østrigsk kryptosvindelskema
En fælles operation mellem nationale myndigheder fra Østrig, Cypern og Tjekkiet har ført til anholdelsen af seks personer, der er forbundet med et online svindelskema relateret til salg af rettigheder eller tokens til en påstået ny kryptovaluta.
Under støtte fra Eurojust og Europol resulterede den koordinerede aktion i beslaglæggelse og indefrysning af aktiver for i alt 2 millioner euro, ifølge en officiel meddelelse.
Operationen omfattede udførelsen af rækkehus og anholdelse af de hovedmistænkte, hedder det i rapporten.
Svindlere udgav sig for legitimt handelsselskab
Det falske skema fandt sted mellem december 2017 og februar 2018, hvor svindlerne udgav sig for at være operatører af et legitimt online handelsselskab, der angiveligt havde lanceret en ny kryptovaluta.
De tilbød 10 millioner tokens eller rettigheder til den nye valuta til salg og accepterede betalinger i etablerede kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum.
For at få troværdighed hos investorerne hævdede svindlerne at have udviklet deres egen software og algoritme til tokensalg.
Dog lukkede gerningsmændene pludselig alle deres sociale mediekonti og nedlagde det falske selskabs websted i februar 2018, hvilket resulterede i det, der almindeligvis kendes som en exit-svindel.
Denne handling afslørede, at investorerne var blevet snydt, hvilket resulterede i tab anslået til omkring 6 millioner euro. Ikke alle ofre for svindlen er endnu identificeret på dette tidspunkt.
Rapporten sagde, at Eurojust spillede en afgørende rolle i støtten til operationen mod det online svindelskema ved at etablere et koordinationscenter for at lette realtidskommunikation mellem de deltagende myndigheder.
Dette gjorde det muligt at udføre europæiske arrestordrer og ransagningsordrer hurtigt.
Europol bidrog også til operationen ved at udsende et mobilt kontor på Cypern og organisere operationelle møder.
Derudover samarbejdede de tæt med den østrigske skranke hos Eurojust for at give en omfattende analyse af efterforskningen.
Instagram-influencer ‘Jay Mazini’ idømt 7 års fængsel
I en anden episode er Instagram-influenceren Jebara Igbara, kendt som “Jay Mazini,” blevet idømt syv års fængsel for at orkestrere et multimillion-dollar krypto-Ponzi-skema.
Igbara, en 28-årig fra New Jersey, erklærede sig skyldig i svindelanklager og tilstod at have drevet et Ponzi-skema, der involverede kryptosvindel og resulterede i cirka 8 millioner dollars i ulovlige gevinster.
Pengene blev brugt til at finansiere en overdådig livsstil, herunder luksusbiler og overdreven spil.
For nylig iværksatte Queensland Police handling mod en påstået kryptoinvesteringssvindel, der opererer på Gold Coast, hvilket resulterede i anholdelse og tiltale af fire personer.
Efterforskningen, ledet af Financial and Cyber Crime Group Money Laundering Unit, begyndte i juli 2022.
Eftersøgningen fokuserede på virksomheder, herunder Crypto Advisers Australia, Strategic Capital, Active Marketing Solutions og Alternative Capital, som blev mistænkt for at have indgået i svig og hvidvaskning af penge.
Som rapporteret har det første kvartal af i år set 336 millioner dollars gå tabt til Web3-hackere og svindel, hvoraf næsten halvdelen af kapitalen blev stjålet alene i januar.
