I en nylig rapport udgivet af FN’s Kontor for Narkotika og Kriminalitet er Tether, en af verdens største stablecoins, blevet identificeret som et prominent værktøj, der anvendes af hvidvaskere og svindlere, der opererer i Sydøstasien.
Rapporten kaster lys over den stigende brug af Tethers stablecoin USDT som en foretrukken metode til illoyale aktiviteter og vækker bekymring blandt retshåndhævelses- og finansielle efterretningsmyndigheder.
Ifølge rapporten har myndighederne observeret en hurtig vækst inden for sofistikerede, hurtige hvidvaskningsteams, der specialiserer sig i at bruge Tether til underjordiske transaktioner. Udviklingen af kryptovalutaen, sammen med andre teknologiske fremskridt, har yderligere skubbet organiserede kriminelle grupper i Sydøstasien til at udnytte black market-kasinoer til hvidvaskning af illoyale midler.
Rapporten påpeger, at online spilplatforme, især dem der opererer ulovligt, er blevet populære kanaler for kryptovalutabaserede hvidvaskere, hvor USDT er det foretrukne valg.
Jeremy Douglas fra FN’s Kontor for Narkotika og Kriminalitet kommenterede situationen og udtalte: “Organiseret kriminalitet har effektivt skabt et parallelt banksystem ved hjælp af nye teknologier, og spredningen af løst eller helt uregulerede onlinekasinoer, sammen med krypto, har superopladet regionens kriminelle økosystem.”
Tether, en stablecoin knyttet til den amerikanske dollar, har tilladt handlende at manøvrere ind og ud af kryptohandler og adskiller sig således fra andre kryptovalutaer som Bitcoin, der primært bruges til spekulation. Rapporten fremhæver de seneste bestræbelser fra myndighederne på at nedlægge hvidvaskningsnetværk forbundet med Tether, herunder en vellykket operation af Singaporeanske myndigheder, der inddæmmede 737 millioner dollars i kontanter og krypto sidste august.
Trods regulerende overvågning og håndhævelsesnedbrud i forskellige jurisdiktioner fortsætter kriminelle grupper med at adoptere den førende stablecoin som foretrukken metode til overførsel af midler. Nogle kasinoer har endda specialiseret sig i håndtering af stablecoin-transaktioner og understreger dermed kryptovalutas rolle i illoyale finansielle aktiviteter.