Tether frysning af USDT i kampen mod ulovlig aktivitet
Tether fortsætter med at overvåge og straffe ulovlig aktivitet. Den 14. maj identificerede og frøs de USDT til en værdi af 5,2 millioner dollars i et forsøg på at håndhæve strenge netværkskontroller og bekæmpe hvidvaskning af penge.
De ulovlige midler blev først markeret af blockchain-sporingsplatformen MisTrack. De frosne USDT blev distribueret på tværs af 12 Ethereum (ETH) -wallets, der blev markeret som “USDT Banned Addresses.” Midlerne blev mistænkt for at være hvidvasket fra adskillige phishingordninger.
Indholdsfortegnelse
Frosne USDT indikerer Tethers indsats for at bekæmpe ulovlig aktivitet
Tethers proaktive foranstaltninger for at bekæmpe ulovlig aktivitet i kryptobranchen er blevet fremhævet af nylige handlinger, der viser virksomhedens engagement i at bevare netværkets integritet og sikkerhed.
I marts 2024 samarbejdede Tether med det amerikanske justitsministerium og Federal Bureau of Investigation (FBI) for at beslaglægge 1,4 millioner dollars værd af USDT fra et tech-support-scam-netværk.
Tethers opmærksomhed strækker sig til overvågning af USDT-adresser, med store handlinger taget for at sortliste mistænkelige adresser.
Virksomheden sortlistede tre Ethereum-adresser med mere end 150 millioner dollars i USDT i januar 2022. Dette blev efterfulgt af frysning af 8,2 millioner dollars i USDT på Ethereum i oktober 2022, hvor 215 Ethereum-baserede USDT-adresser blev tilføjet til sortlisten.
Tether har været hurtig til at reagere på nye trusler. I slutningen af 2022 frøs USDT-udstederen over 360 millioner dollars i aktiver relateret til ulovlig aktivitet og tog aktion imod USDT forbundet med terroraktivitet i Ukraine og Israel, hvor de frøs 817.000 dollars i oktober 2023.
Derudover blev 225 millioner dollars i USDT forbundet med romantiske svindelnumre frosset i november 2023.
Imens har Tether indgået partnerskab med Chainalysis for at udvikle overvågnings- og analyseværktøjer til at identificere tegnebøger, der muligvis udgør risici eller er forbundet med ulovlige eller sanktionerede adresser.
Frosne USDT kommer midt i potentiel amerikansk regeringsundersøgelse
Tethers nylige frysning af USDT følger en FN-rapport, der identificerer USDT som den foretrukne kryptovaluta til hvidvaskning af penge, hvilket giver anledning til spekulation om en potentiel amerikansk regeringsundersøgelse.
Ripple CEO Brad Garlinghouse fik ilden til at blusse ved at antyde, at den amerikanske regering faktisk er målrettet mod Tether, verdens største stabilcoin-udsteder.
I en udtalelse på World Class-podcasten sagde Garlinghouse: “Den amerikanske regering går efter Tether, det er klart for mig,” idet han udtrykte usikkerhed om konsekvenserne af regulering mod Tether, på trods af dens betydelige rolle i kryptobranchen.
Disse udtalelser fik Tether CEO Paolo Ardoino til at reagere skarpt og kritisere Garlinghouse som en “uformel CEO.”
Ardoino fremhævede, at Ripple selv er under efterforskning af SEC og antydede, at Garlinghouses kommentarer var drevet af Ripples kommende stablecoin, der kunne konkurrere med USDT.
Han påpegede også Tethers samarbejde med retshåndhævende myndigheder for at bekæmpe ulovlig aktivitet. Virksomheden har samarbejdet med 24 agenturer på tværs af mere end 40 lande, hvilket har resulteret i 198 anmodninger om at blokere tegnebøger inden for de sidste 12 måneder og 339 anmodninger inden for de sidste tre år.
Disse samarbejder har været afgørende for at identificere og afbøde risici forbundet med ulovlige aktiviteter involveret USDT.
