Kina skærper grebet om kryptotransaktioner: Geldwäsche kategoriseres som alvorlig kriminalitet
China strammer grebet om kryptovalutaer i kampen mod hvidvaskning af penge
Kryptovalutaer er nu blevet trukket ind i kampen mod hvidvaskning af penge i Kina. Den kinesiske regering har fastlagt en ny fortolkning af loven, der betegner krypto-transaktioner som en form for hvidvaskning af penge. Dette markerer den hidtil skrappeste holdning fra et land, der allerede er kendt for sine anti-krypto tiltag.
Den kinesiske Højesteret og Højesteretsanklagemyndighed har offentliggjort deres fortolkning af loven om håndtering af hvidvaskning af penge-sager. Denne fortolkning indeholder flere artikler, der dækker alt lige fra selv-hvidvaskning til skjul af beskidte penge, der er opnået gennem kriminelle handlinger begået af andre.
En af artiklerne slår fast, at personer, der bruger kryptovalutaer til at skjule oprindelsen af deres ulovligt erhvervede gevinster, vil blive underlagt de fulde konsekvenser af kinesisk anti-hvidvaskningslove. Det præciseres også, at enhver, der “vidste eller burde have vidst”, at pengene var beskidte, er lige så skyldig som personen, der begik forbrydelsen.
Retssystemet vil ikke acceptere undskyldningen “Jeg vidste det ikke.” De vil vurdere de oplysninger, du havde, hvordan du håndterede pengene, og hvor tvivlsomme dine transaktioner var. Hvis din forklaring ikke holder vand, er du ude af held.
Der fastsættes også klare retningslinjer for, hvad der anses for “alvorlige omstændigheder.” Hvis du har hvidvaskede midler for mere end 5 millioner RMB, står du over for store problemer. Selv hvis du nægter at samarbejde eller forårsager store økonomiske tab gennem dine handlinger, kan du forvente meget alvorlige konsekvenser.
Artiklerne 5 til 7 går endnu videre og beskriver specifikke metoder, hvor folk kunne forsøge at hvidvaske penge ved hjælp af kryptovalutaer. Alt fra pantelån, investering i tvivlsomme finansielle produkter til skjule beskidte penge på casinoer og indkøbscentre er nu under kontrol i Kina. Kryptotransaktioner er officielt blevet tilføjet på listen.
Det er ikke kun individer, der er i fare, organisationer står også for skud. Hvis et firma bliver taget i at hvidvaske penge, kan hele virksomheden pålægges en bøde, og de ansvarlige kan stilles til ansvar.
Det påpeges, at en mildere straf kan blive givet, hvis man tilstår og hjælper med at tilbagevinde pengene, men dette gælder kun, hvis forbrydelsen betragtes som mindre alvorlig. Straffene er klare: bøder fra mindst 10.000 RMB op til 200.000 RMB og mulige års fængselsstraf.
Dette er kun begyndelsen, da fængselsstraffens skygge hænger over hovedet på dem, der bliver fanget og dømt.
