To kinesiske statsborgere anklaget for kryptobedrageri til en værdi af 73 millioner dollars: Hvad ved vi indtil videre?
Indholdsfortegnelse
To kinesiske statsborgere anklaget for kryptobedrageri
Das US-Justizministerium meddelte fredag, at to kinesiske statsborgere er blevet anklaget for at være ansvarlige for en storstilet kryptobedrageri, der indbragte mindst 73 millioner dollars i hvidvaskede midler.
Anholdelse og anklager
Ifølge Justitsministeriet blev Daren Li, 41, anholdt den 12. april ved Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport. Yicheng Zhang, 38, blev anholdt torsdag i Los Angeles.
Anklagerne
De to er blevet anklaget for hvidvaskning og seks tilfælde af international hvidvaskning.
„Kryptobedrageri udnytter den grænseløse karakter af virtuelle valutaer og online-kommunikation for at snyde ofre,“ sagde assisterende generalanklager Lisa Monaco i en erklæring.
Bedrageriet og hvidvaskningen
Li og Zhang er beskyldt for at have instrueret medskyldige i at åbne bankkonti under fiktive virksomhedsnavne og operere et internationalt syndikat, der vasker penge fra kryptoinvesteringsbedragerier kendt som “Schweineschlachtung”.
Pengetransaktionerne involverede overførsel af midler til buitenlandske konti på Bahamas, konvertering til Tether (USDT) og indbetaling i wallets kontrolleret af Li. Zhang angiveligt modtog også ofrenes penge, oplyste Justitsministeriet.
De to blev beskyldt for at have vasket 73 millioner dollars, men en wallet tilknyttet dem modtog virtuelle aktiver til en værdi af over 341 millioner dollars.
Konsekvenser og intensiveret overvågning
I tilfælde af dom risikerer Li og Zhang op til 20 års fængsel. Justitsministeriet og politiske beslutningstagere har intensiveret deres indsats for at bekæmpe kryptorelaterede forbrydelser, især efter flere højt profilerede sager.
Det mest kendte retsforløb relateret til krypto var retssagen mod Binance-stifteren CZ Zhao, der blev idømt fire måneders fængsel for hvidvaskningsforseelser i april.
