Aktuellen Berichten zufolge spielt der beliebte Stablecoin USDT eine zentrale Rolle in einem milliardenschweren Online-Betrugsschema. Die Kryptowährung dient als Zahlungsmittel für Dienstleistungen rund um Technologie, Daten und Geldwäsche im Wert von mindestens 11 Milliarden USD.
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11 Mrd. USDT in Huione Guarantee Cyber-Betrug aufgedeckt
Ein aktueller Bericht der Rechercheplattform Elliptic Research offenbart erschreckende Einblicke in ein Multimilliarden schweres Betrugsschema. Im Jahr 2021 trat Huione Guarantee als vielversprechender Marktplatz für Immobilien und Autos in Erscheinung. Hinter dieser zunächst legitim erscheinenden Fassade entdeckten Elliptic-Forscher jedoch betrügerische Aktivitäten.
Die Plattform bot “Anzahlungs- und Treuhanddienste” zur Sicherung der Transaktionen an. Laut dem Bericht von Elliptic Research werden diese Dienste von Betrügern in Südostasien genutzt, die an ‘Pig butchering’ Betrügereien beteiligt sind. Transaktionen im Wert von über 11 Milliarden USD, hauptsächlich in USDT, wurden seit dem Debüt der Plattform entdeckt, wobei 3,4 Milliarden USD allein im Jahr 2024 abgewickelt wurden.
Die Forscher analysierten Angebote auf der Plattform, traten mit Verkäufern in Kontakt und verfolgten Gelder über Tether’s Blockchain. Diese Untersuchungen ermöglichten es, Hunderte von Krypto Wallets in Verbindung mit Huione Guarantee zu identifizieren und zu kennzeichnen. Obwohl nicht alle Transaktionen eindeutig auf illegale Aktivitäten hindeuten, deuten schwerwiegende Beweise darauf hin, dass die Plattform von illegalen Geschäften auf ihrem Marktplatz wusste.
Elliptic Mitbegründer und Chef-Wissenschaftler Tom Robinson erklärte in dem Bericht, dass Huione Guarantee primär zu einem Marktplatz für Online-Betrüger geworden sei. Die Huione-Gruppe, ein kambodschanisches Konglomerat mit Verbindungen zur Hun-Familie und Premierminister Hun Manet, reagierte nicht sofort auf Anfragen.
Huione und die Rolle eines Stablecoins in der Untergrundwirtschaft
Die Rolle von USDT in heimlichen Geschäften zwischen China und Kambodscha, einschließlich des Umgehens von Kapitalkontrollen für chinesische Staatsangehörige, wurde von der South China Morning Post aufgedeckt. Huione Pay, eine in Kambodscha regulierte Finanzplattform, beherbergt Telegram-Gruppen für Krypto-Tauschdienste, die Werkzeuge anbieten, um Betrugsaktivitäten zu erleichtern.
Die Telegram-Gruppen vermarkten Bankkarten, kriminelle Hintergrundüberprüfungen und akzeptieren USDT als Zahlungsmittel. USDT wird auch zur Erleichterung von Geldwäsche verwendet, wie das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung betont hat.
Kambodscha hat Kryptowährungen seit 2017 verboten und Binance unterstützt das Land bei der Entwicklung von Krypto Regulierungen. Tether setzt seine Bemühungen zur Verbesserung der Compliance fort und hat kürzlich Mittel bestimmter Wallet Adressen eingefroren, die von OFAC gekennzeichnet sind.
Diese Entdeckungen unterstreichen die Notwendigkeit einer verstärkten Überwachung und Regulierung von Online-Marktplätzen und sozialen Medien.
