Malaysiske myndigheder har nedlagt en forex-investeringsbedrageri- og kryptosyndikat, der har opereret i landet.
Syndikatet, der hovedsageligt havde været involveret i hvidvaskning af midler, der blev opnået gennem udenlandske svindelnumre, blev målrettet i en række razziaer, der blev gennemført på tværs af Klang Valley fra den 13. til den 21. maj. Som følge heraf blev otte lokale mænd og to kvinder anholdt, og en betydelig mængde aktiver blev beslaglagt ifølge rapporter fra lokale medier.
Indholdsfortegnelse
Malaysiske embedsmænd beslaglægger over $12 millioner i aktiver
Under razziaerne lykkedes det lovhåndhævelsesmyndigheder at konfiskere 129 køretøjer med eksklusive registreringsnumre, anslået til at være værd $3,8 millioner. Derudover beslaglagde de 75 mærkeure værdisat til $2,1 millioner, 18 luksusbiler for $1,7 million, over $100.000 i kontanter og mere aktiver. Derudover blev bankkonti på i alt $10,8 millioner frosset som en del af efterforskningen. Ifølge politiinspektør Tan Sri Razarudin Husain blev mistænkte i alderen mellem 28 og 51 år tilbageholdt i tre til syv dage til yderligere undersøgelser.
Razarudin afslørede, at syndikatet havde været aktivt siden 2017 og primært havde base i et fremmed land. Syndikatet anvendte forskellige metoder, herunder uregistrerede pengevekslere og kryptotransaktioner, til at overføre og hvidvaske midler fra ulovlige aktiviteter. Syndikatet benyttede flere metoder til at skjule de ulovlige indtægter. De solgte og købte eksklusive og klassiske bilregistreringsnumre samt luksusmærkeure gennem en butik i Bukit Jalil. Syndikatet benyttede sig også af at konvertere kryptovalutaer til kontanter gennem uregistrerede pengevekslere for at undgå opdagelse af ordensmagten. Razarudin opfordrede offentligheden til at være opmærksomme og rapportere eventuelle mistænkelige aktiviteter relateret til hvidvaskning af penge eller bedrageriske investeringsordninger.
April registrerer de laveste tab ved kryptohacking
I april oplevede kryptoindustrien et stort fald i kombinerede tab fra hackerangreb og svindel. Måneden så de laveste samlede tab fra kryptorelaterede hacking og svindel siden 2021, med cirka $25,7 millioner tabt til udnyttelser, hackerangreb og svindel. Flash-lån-angreb udgjorde $129.000 i tab, hvor det største tilfælde forårsagede $55.000 i skader. Dette markerede det laveste tilfælde af flash-lån-angreb siden februar 2022, og $4,3 millioner gik tabt til exit-svindel. I første kvartal af året blev der tabt $336 millioner til Web3-hackere og bedrageri, hvor næsten halvdelen af kapitalen blev stjålet alene i januar. Ikke desto mindre repræsenterer nummeret en 23% reduktion sammenlignet med første kvartal 2023. Det er også værd at bemærke, at $73,885,000 er blevet gendannet fra stjålet Web3-kapital i syv specifikke situationer.
