Kinesisk politi knækker stort krypto-pengelænderingsnetværk
Den kinesiske politienhed i Wuhan har anholdt 27 personer involveret i en sofistikeret krypto-pengelænderings- og kriminalitetsoperation med 1 milliard yuan, svarende til ca. 140 millioner dollars.
Anholdelserne fandt sted i provinser og byer som Deyang i Sichuan, Changchun i Jilin og Dongguan i Guangdong ifølge lokale medier.
Indholdsfortegnelse
Kinesisk Politiet Knækker Stort Krypto-Pengelænderingsnetværk
Efter en omhyggelig tre måneders efterforskning, der begyndte den 6. august, hvor politiet modtog en rapport om, at en virksomhed var blevet bedraget for 350.000 RMB, blev operationen, der resulterede i opløsningen af pengelænderingsbanden, sat i værk.
Der blev straks iværksat en nødstoppelse af de bedragne midler, og en særlig efterforskningsgruppe blev dannet.
Efterforskningen førte til identifikationen af hovedmistænkte Li, hvis bankkort blev brugt til at overføre de bedragne midler.
Samarbejde mellem forskellige etater gjorde det muligt for politiet at spore og pågribe Li og afsløre hans involvering i det større online-pengelænderingsnetværk.
Tidligere på året anholdte myndighederne i Kina 21 personer i en 54 millioner USDT pengelænderingsoperation.
Banden Håndterede Hundredevis af Bankkort
Yderligere analyser afslørede det intrikate arbejde i pengelænderingsbanden, orkestreret af den primære skyldige Xiang (pseudonym) og hans kerne-medlemmer, der primært var aktive i Sichuan-provinsen.
Banden opererede med klare hierarkier og distinkte roller blandt dens medlemmer, der håndterede hundredvis af bankkort og mere end 300 tilfælde.
Med hurtig og afgørende handling denne måned etablerede politiet i Wuchang en særlig arrestationsgruppe og afsendte syv hold til nøglesteder i Kina, der var forbundet med banden, herunder Deyang, Sichuan, Changchun, Jilin, Dongguan, Guangdong.
Efterforskningen afslørede, at siden april i år havde hovedmistænkte Xiang Mou brugt softwaren “Airplane” til at forbinde sig med sin “oplinje” og koordinere bandemedlemmer i at bruge stjålne midler til at købe krypto online.
Den virtuelle valuta blev derefter overført til op-linjens konto, hvilket letter pengelænderingen for elektroniske bedrageribande og tjener provision.
(Kilde: Pexels)
