Martin Mizrahi, CEO eines Unternehmens in Las Vegas, steht vor einer Haftstrafe von 127 Jahren aufgrund von Drahtbetrug, Geldwäsche und Identitätsdiebstahl. Sein Fall wird als Exempel für die Möglichkeiten im Zusammenhang mit Krypto-Betrug angesehen.
Während Mizrahis Verurteilung die Schlagzeilen beherrscht, gewinnt weltweit das Vorgehen gegen ähnliche illegale Aktivitäten an Fahrt.
Indholdsfortegnelse
Wie Mizrahi seine Krypto-Betrügereien durchführte
Martin Mizrahi wurde nach einem 12-tägigen Prozess vor einem Bundesgericht in Manhattan schuldig gesprochen. Ihm wurde vorgeworfen, über 4 Millionen USD an Geldwäsche im Zusammenhang mit Bitcoin betrieben zu haben. Dies umfasste unter anderem 3 Millionen USD von einer New Yorker gemeinnützigen Organisation und Kryptowährungen von einem mexikanischen Kartell. Zusätzlich führte er einen Kreditkartenbetrug durch, bei dem fast 8 Millionen USD an betrügerischen Abbuchungen über sein Unternehmen liefen.
Mizrahis betrügerische Aktivitäten, die von Februar bis Juni 2021 stattfanden, beinhalteten raffinierte Taktiken wie E-Mail-Phishing, um Banken und Kreditkartenunternehmen zu täuschen. Obwohl er behauptete, nichts von der illegalen Herkunft der Gelder gewusst zu haben, fanden die Geschworenen die Beweise gegen ihn äußerst überzeugend.
Strafverfolgungsbehörden gehen hart gegen Geldwäsche mit Krypto vor
Weltweit werden die Bemühungen zur Bekämpfung von Kryptowährungsbetrug verstärkt. In Indien hat das Enforcement Directorate 299 Unternehmen, darunter auch Personen chinesischer Herkunft, angeklagt, Investoren unter dem Deckmantel des Krypto Minings zu täuschen. Diese Aktion weist Parallelen zu den betrügerischen Praktiken von Mizrahi auf.
Die Geschichte von OneCoin trägt eine weitere Ebene zu diesem komplexen Thema bei. Mark Scott wurde im Januar zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt, weil er an der Geldwäsche von 400 Millionen USD durch OneCoin beteiligt war. Ebenso erhielten Ruta Ignatova und Karl Sebastian Greenwood 20-jährige Haftstrafen für ihre Verbrechen. Ignatovas Bruder wurde kürzlich aus einer 34-monatigen Haftstrafe entlassen, die er wegen seiner Beteiligung an dem Verbrechen verbüßte.
Interessanterweise deuten Studien des US-Finanzministeriums darauf hin, dass traditionelle Bargeldtransaktionen aufgrund ihrer Anonymität und Stabilität im Vergleich zu Blockchain-Transaktionen weiterhin die bevorzugte Methode für Geldwäsche unter kriminellen Organisationen sind. Das US-Finanzministerium betont, dass Bargeld Anonymität bietet und die US-Währung aufgrund ihrer Akzeptanz und Stabilität oft von Kriminellen genutzt wird.
