BitMEX gesteht Geldwäsche-Verstöße ein: US-Anwalt warnt vor globalen Finanzsystemgefahren
BitMEX bekender sig skyldig i manglende bekæmpelse af hvidvaskning af penge
Indholdsfortegnelse
US Justitsministeriet meddelte, at BitMEX har erkendt at have overtrådt Bank Secrecy Act ved ikke at have et passende anti-hvidvaskningsprogram i perioden 2015-2020.
Mangel på anti-hvidvaskningsprogram
US-advokat Damien Williams udtalte, at BitMEX ikke havde et passende anti-hvidvaskningsprogram, hvilket truede finanssystemet globalt.
Bevidst forsømmelse
BitMEX-grundlæggerne Arthur Hayes, Benjamin Dello og Samuel Reed var opmærksomme på, at manglende tiltag mod hvidvaskning påvirkede amerikanske brugere og overtrådte dermed føderale love.
“BitMEX er blevet en kanal for hvidvaskning af penge og omgåelse af sanktioner i betydeligt omfang og truer finanssystemets integritet” – udtalte Williams.
Konsekvenser
BitMEX, baseret i Republikken Seychellerne, står over for op til fem års fængsel og bøder for de ansvarlige.
I 2022 blev Hayes, Dello og Reed pålagt en samlet civil bøde på 30 millioner dollars og betinget dom for at have erkendt overtrædelser af hvidvaskning af penge.
