Krypto-Geldautomaten beschlagnahmt: BaFin kämpft gegen illegale Finanzaktivitäten
Den tyske finanstilsynsmyndighed, BaFin, har taget en hård holdning og beslaglagt 13 krypto pengeautomater landet over for at bekæmpe ulovlige finansielle aktiviteter. Operationen rettede sig mod 35 forskellige steder og formåede at indsamle næsten 250.000 euro i kontanter under ransagningerne.
Disse pengeautomater var i drift uden tilladelse fra BaFin og blev dermed et mål for hvidvaskning af penge og andre lyssky transaktioner. Nu risikerer ejerne af disse maskiner alvorlige retlige problemer – op til fem års fængsel.
Indholdsfortegnelse
Ingen tilladelse, ingen drift
Ifølge BaFin er udveksling af euro til krypto eller vice versa en stor sag. Det er en form for bankvirksomhed eller egenhandel, så du har brug for den udtrykkelige tilladelse fra BaFin. Og disse fyre har ikke holdt sig nøje til reglerne.
I samarbejde med politiet og centralbanken understregede BaFin, at denne aktion primært handler om at bekæmpe ulovlige aktiviteter i finanssystemet.
De nævnte også, at indsatserne blev koordineret med det føderale kriminalpoliti (BKA), hvilket giver hele aktionen ekstra tyngde.
Det er kendt, at nogle af disse enheder tiltrækker brugere, der har skumle hensigter, især når det handler om at flytte store pengebeløb anonymt. Hvis du har mere end 10.000 € i kontanter og ikke har et ordentligt KYC-procedure (Know Your Customer) sat op, risikerer du i det væsentlige problemer.
BaFin frygtede også, at disse maskiner potentielt kunne bruges til finansiering af terrorisme. Til sidst hævdede de:
